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공지사항

22년도 정기 주주총회 소집 통지

관리자

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제 9기 정기 주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제4장 제21조, 제22조, 제23조, 제24조 에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아     래 -

 

1, 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 에이스틴 주식회사 2층 대회의실

대전광역시 유성구 테크노 2로 167-6 에이스틴㈜

3. 회의목적사항

《보고 안건》

1. 감사보고

2. 주요현안 및 영업보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제 9기 재무제표(재무상태표/손익계산서/이익잉여금처분계산서)

승인의 건 (제9기, 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

제 2호 의안 : 감사 재선임의 건 (감사 노재승)

제 3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 주주님들의 의결권을 행사할 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 신분증

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 징구)

 

* 주주총회 관련 연락처: 에이스틴(주) 기획관리팀 (042-671-9096)

 

2022년 3월 15일

 

                              에이스틴 주식회사 

                              대표이사 김 경 희 (직인생략)

[별첨1] 부의 안건별 참고사항

■ 1호 의안 : 제09기 재무제표 승인의 건

상법 제449조의 의거 제09기 재무제표를 승인 받고자 함

참조: 별첨2- 요약 재무제표

■ 2호 의안 : 감사 재선임의 건 (감사 노재승)

▫ 감사 선임 후보자

성명

생년월일

주요약력

임기

최대주주와의 관계

비고

노재승

73.09.15

카이트창업가재단 이사()

3

해당없음

재선임

■ 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

상법 제388조, 정관 제34조에 의거 제 10기 중 이사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함

09기 보수한도 승인액

제09기 집행금액

제10기 한도승인 요청액

500백만원

24백만원

500백만원

■ 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

상법 제415조, 정관 제34조에 의거 제 10기 중 이사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함

제09기 보수한도 승인액

제09기 집행금액

제10기 한도승인 요청액

5백만원

-

5백만원

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