22년도 정기 주주총회 소집 통지
관리자
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제 9기 정기 주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제4장 제21조, 제22조, 제23조, 제24조 에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1, 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 에이스틴 주식회사 2층 대회의실
대전광역시 유성구 테크노 2로 167-6 에이스틴㈜
3. 회의목적사항
《보고 안건》
1. 감사보고
2. 주요현안 및 영업보고
《부의 안건》
제 1호 의안 : 제 9기 재무제표(재무상태표/손익계산서/이익잉여금처분계산서)
승인의 건 (제9기, 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)
제 2호 의안 : 감사 재선임의 건 (감사 노재승)
제 3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건
4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회에는 주주님들의 의결권을 행사할 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 징구)
* 주주총회 관련 연락처: 에이스틴(주) 기획관리팀 (042-671-9096)
2022년 3월 15일
에이스틴 주식회사
대표이사 김 경 희 (직인생략)
[별첨1] 부의 안건별 참고사항
■ 1호 의안 : 제09기 재무제표 승인의 건
▫ 상법 제449조의 의거 제09기 재무제표를 승인 받고자 함
▫ 참조: 별첨2- 요약 재무제표
■ 2호 의안 : 감사 재선임의 건 (감사 노재승)
▫ 감사 선임 후보자
성명 |
생년월일 |
주요약력 |
임기 |
최대주주와의 관계 |
비고 |
노재승 |
73.09.15 |
카이트창업가재단 이사(現) |
3년 |
해당없음 |
재선임 |
■ 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▫ 상법 제388조, 정관 제34조에 의거 제 10기 중 이사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함
제09기 보수한도 승인액 |
제09기 집행금액 |
제10기 한도승인 요청액 |
500백만원 |
24백만원 |
500백만원 |
■ 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▫ 상법 제415조, 정관 제34조에 의거 제 10기 중 이사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함
제09기 보수한도 승인액 |
제09기 집행금액 |
제10기 한도승인 요청액 |
5백만원 |
- |
5백만원 |