제 10기 정기 주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제4장 제21조, 제22조, 제23조, 제24조 에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 에이스틴 주식회사 2층 대회의실

대전광역시 유성구 테크노 2로 167-6 에이스틴㈜

3. 회의목적사항

《보고 안건》

1. 감사보고

2. 주요현안 및 영업보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제 10기 재무제표(재무상태표/손익계산서/이익잉여금처분계산서)

승인의 건 (제10기, 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

대표이사 김경희의 중임 및 사내이사 이종훈을 선임하고자 함.

제 4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 주주님들의 의결권을 행사할 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 신분증

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 징구)

2023년 3월 14일

                                                   에이스틴 주식회사                                                 대표이사 김 경 희 (직인생략)